El juez federal Santiago Inchausti procesó a varios empresarios de Mar del Plata, vinculados a las financieras Jonestur y Transcambio, por supuestamente integrar una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero proveniente del narcotráfico, la trata de personas y la corrupción durante el kirchnerismo. La investigación, a cargo de la fiscal Laura Mazzaferri, determinó que los imputados actuaban como "lavadores profesionales", utilizando empresas y fideicomisos para enviar los fondos a cuentas en el exterior, en lugares como Panamá, Andorra y Estados Unidos. En estos países, se realizaban operaciones inmobiliarias para ocultar el origen ilícito del dinero.

La causa, que se remonta a 2014, se vincula a la investigación conocida como los Cuadernos de las Coimas y logró identificar que el circuito de lavado incluía dinero del exsecretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, así como de su viuda Carolina Pochetti y su testaferro Sergio Todisco. El juez Inchausti dictó embargos que ascienden a 50 mil millones de pesos para los principales responsables. Entre los procesados se encuentran directivos y empleados de ambas financieras, como Sergio Fares, ex candidato a intendente del Frente para la Victoria, y los hermanos Vattuone. Sin embargo, el juez decidió que no habrá prisión preventiva para los imputados, al considerar que no existe riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la investigación.

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